证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-002 中微半导体设备(上海)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"中微公司"或"公司"） 于 2025 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2025 年 12 月 23 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席 董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指 ...