昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件 等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立 董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-078 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事杨进松回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...