董事会会议情况 - 公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十三次会议[1] 委员会调整 - 因董事会人员调整，拟调整审计、提名、薪酬与考核委员会成员构成[1] - 战略委员会成员保持不变[1] 调整后成员 - 审计、提名、薪酬与考核委员会调整后成员公布[2] 调整生效及任期 - 调整自本次董事会审议通过之日起生效，至本届董事会届满[2] 公告日期 - 公告日期为2026年1月1日[4]