深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开职工代表大会，选举产生了第七届董事会职工代表董事。于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员。于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。现将相关情况公 告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第七届董事会的组成情况 非独立董事：覃九三（董事长）、周达文（副董事长）、郑仲天、钟美红、 吴成英 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高 ...