提名委员会人员构成 - 大多成员应为独立非执行董事，至少委任一名不同性别董事[5] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会会议规则 - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[9] - 决议表决一人一票，须过半票数通过[9] 提名委员会职责 - 主席或独立非执行董事成员出席年度股东会回应股东提问[7] - 至少每年检讨董事会架构等并提变动建议[8] - 物色合适董事及高管人选并提建议[11] - 评核独立非执行董事独立性[11] 提名委员会工作流程 - 每次会议后向董事会报告并保存记录[15] - 获授权在职责内索取数据，必要时寻求独立专业意见[15]