证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-002 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 三次（临时）会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2025 年 12 月 31 日下午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结 合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第九次会议审议通 过。 同意公司制定的《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草 ...