青岛盘古智能制造股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-056 2025 年 12 月 31 日 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于 法定最低人数及独立董事所占比例不符合规定，杨奇峰先生的辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补 选工作。辞 ...