董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[5] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[12] - 定期会议变更事项需会前3日发书面变更通知[15] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议，1名董事不超2名委托[16][19] - 除一致同意，不表决未通知提案[21] - 决议须超全体董事半数赞成，部分事项有特殊要求[26] - 董事回避时，无关联董事表决规则[29] 其他规则 - 未通过提案短期内不重审，可要求暂缓表决[32][33] - 会议档案保存10年，表决1人1票[42][24] - 决议公告含多方面内容，董事长督促落实[39][41] 利润分配 - 公司依审计财报分配利润，半年度现金分红[31] 规则生效与解释 - 本规则董事会制订，报股东会批准生效并负责解释[43]