战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，半数以上委员提议可开临时会[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会可通讯表决[13] 其他 - 会议记录保存期限为10年[16] - 主要职责包括研究长期战略规划、监督评估战略实施等[6] - 相关部门上报资料，讨论后提交董事会[9] - 规则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14]