会议情况 - 2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会运作 - 设召集人一名，由独立董事担任[6] - 委员任期与同届董事会一致，期满连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[6] - 三分之一以上委员有权提议召开会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[15] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效施行，修改时亦同[16]