会议信息 - 会议于2025年12月31日以电子通讯会议方式召开[7] - 会议通知于2025年12月26日以邮件和电话发出[7] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[7] 人事变动 - 董事会秘书李必才于2025年12月31日申请辞职[8] - 公司聘任狄喆为董事会秘书，任期自2026年1月1日起[9] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意通过[9] - 独立董事发表同意独立意见，无需提交股东会审议[9]