上海雅创电子集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二零二五年十二月 国信证券股份有限公司 关于 并募集配套资金 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由雅创电子、标的公司和有关 各方提供。雅创电子、标的公司已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于本次交易各方均按相关承诺全面履行其所有 义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对雅创电子任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承 担任何责任； 上海雅创电子集团股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上海 雅创电子集团股份有限公司本次交易之独立财 ...