证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-141 上海雅创电子集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届 董事会第六次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 27 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 由全体董事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员等相关人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司（以 下简称"欧创芯"）40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海 能达"）45.00%股权，同时拟向不超 ...