第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以通讯会议形式召开第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议需 提交第三届董事会第六次会议审议的相关事项。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。独立董事常启军召集并主持本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件的有关规定，合法、有效。 一、 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 经审核，我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规和规范性文件 规定的发行股份 ...