| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或者"三诺生物"）于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董 事会非独立董事、独立董事，与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期 自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司 第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第六届高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告 如下： 2、独立董事：陈纪正女士、Ji ...