浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 浙江晶盛机电股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提升重大决策的 质量，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。战略与投资委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董 事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内 任命，负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...