股东会信息 - 公司决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2026年1月16日13:30:00[3] - 深圳证券交易所系统网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月16日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2026年1月9日[5] - 会议地点为上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室[6] - 会议登记时间为2026年1月14日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 16:00[12] - 会议登记地点为上海市闵行区春光路99弄62号4楼董秘办[16] - 网络投票代码为351099，投票简称为雅创投票[23] 议案信息 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案需逐项表决，子议案数为16个[7] - 相关议案已由第三届董事会第二次、第五次、第六次会议审议通过[10] - 议案披露于2025年9月26日、2025年12月26日、2026年1月1日巨潮资讯网[10] - 特别决议事项需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过，普通决议需二分之一以上通过[11] - 议案2.00需进行逐项表决，作为投票对象的子议案数为16项[11][30] - 审议关于本次交易符合多项规定的议案，编号从5.00 - 22.00[31] - 审议关于公司激励计划及考核管理办法的议案，编号23.00 - 25.00[31] - 审议公司及子公司新增授信额度、开展贴现业务的议案，编号26.00[31] - 审议公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案，编号27.00[31] 其他信息 - 第三届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过召开股东会的议案[2] - 中小投资者指除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 会议联系人付龙君，联系电话021 - 51866509，传真021 - 60833568，邮编201108，电子邮箱security@yctexin.com[17] - 公司备查文件包括第三届董事会第二次、第五次、第六次会议决议[19] - 制定公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027）[31] - 授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜[31] - 授权董事会办理股权激励相关事宜[31] - 公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》[31] - 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[31] - 公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[31]