委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6] - 董事薪酬和股权激励经董事会审议、股东会批准后实施，高管薪酬经董事会审议通过后实施[6] - 相关部门为决策提供财务指标、经营目标完成情况等资料[8] - 考评先述职和自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会审议[8][9] 会议规定 - 经主任委员或二名以上委员提议可不定时开会，提前三日通知，紧急情况随时通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议记录等保管十年[13]