董事会会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月31日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席董事5名[2] 审计机构变更 - 全体董事同意聘请苏亚金诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》待2026年第一次临时股东会审议[6] 临时股东会安排 - 董事会审议通过于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会[7]