权益变动前持股情况 - 时沈祥、骆莲琴合计持股86,162,331股，占总股本66.56%[5] - 时沈祥及其一致行动人合计持股86,244,831股，占总股本66.63%[5] - 徜胜科技持股8,800,593股，占比6.80%[22] 股份转让安排 - 2025年12月30日，明盛智能拟受让骆莲琴10,610,109股（占比8.20%）、徜胜科技8,800,593股（占比6.80%）[6][20] - 施其明拟受让骆莲琴11,650,305股，占比9.00%[6] - 武汉明数湾拟受让骆莲琴7,760,397股，占比5.99%[6] - 骆莲琴、徜胜科技转让38,821,404股股份，占股本总数29.99%，每股转让价29.41元，价款总额1,141,737,491.64元[23][29][31] 要约收购安排 - 股份转让完成后，明盛智能拟要约收购19,430,119股，占比15.01%，价格29.41元/股[23] - 时沈祥将预受要约11,774,172股，占比9.10%；骆莲琴将预受要约7,655,947股，占比5.91%[24] 权益变动后持股情况 - 协议转让及表决权放弃后，受让方合计持股38,821,404股，占比29.99%，表决权占比29.99%[26] - 要约收购完成后，转让方及其一致行动人合计持股36,793,901股，占比28.42%；受让方合计持股58,251,523股，占比45.00%[27][28] 价款支付安排 - 第一期转让价款为114,173,749.16元，明盛智能在满足条件后10个工作日支付[34] - 第二期转让价款为228,347,498.33元，明盛智能在满足条件后10个工作日支付[36] - 第三期转让价款为570,868,745.82元，明盛智能、施其明及武汉明数湾在满足条件后15个工作日支付[37] - 第四期转让价款为228,347,498.33元，明盛智能、施其明及武汉明数湾在改组日起10个工作日支付[40] - 共管账户存入114,173,749.16元，满足条件后解除共管支付至指定账户[39] 业绩承诺 - 2026 - 2028年现有业务经审计的营业收入均不低于4亿元，归母净利润均不低于1000万元[43] - 若业绩承诺期内现有业务累计归母净利润高于3000万元，超过部分的20%奖励给经营管理团队[44] - 截至2028年12月31日，归属于母公司所有者权益不低于9.4亿元[44] 其他约定 - 截至改组日，目标公司自有可支配货币资金不低于3亿元，低于2.5亿元需补偿[45][46] - 本次交易完成后，目标公司董事会由9名董事组成，明盛智能提名7名[47] - 过渡期内，转让方需配合受让方完成尽职调查[50] - 股份转让完成后，转让方放弃所持剩余目标公司股份表决权，部分情况可恢复[51] - 过渡期内，未经受让方同意，集团公司不得改变经营方针等多项行为[52] - 过渡期内，受让方委派人员可列席目标公司重要会议[53] - 骆莲琴应在收到第二期股份转让价款之日起5个工作日缴纳完毕个人所得税[63] - 若因一方违约致股份转让未成功实施，违约方应向守约方一次性支付违约金2000万元[66] - 若股份转让完成后出现特定情形，受让方可解除协议，要求转让方退还价款并按总价款20%支付违约金[67] - 受让方逾期支付转让价款，应按每日万分之三的利率支付逾期违约金[68] - 转让方逾期办理手续，应按受让方已支付转让价款每日万分之三的利率支付逾期违约金[68] - 违约方需在书面通知送达之日起30个工作日内纠正违约行为，否则守约方可采取多种救济措施[69] - 发生不可抗力事件，遭受方应在10日内提供证据和原因，双方协商决定协议是否延期或终止[71] - 争议协商解决期限为30日，协商不成可提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁[72] - 仲裁庭由3名仲裁员组成，仲裁用中文进行，裁决为终局裁决[73] - 双方可提前7日书面通知更新收件人、通信地址或电子邮箱[75] - 信件通知发送后3日视为送达，电子邮件通知发送当天视为送达[75] - 协议部分条款签署后生效，其他条款自目标公司股东会审议通过豁免限售承诺之日起生效[76] - 若协议于2026年6月30日仍未交割或2026年5月31日未通过深交所合规性审查，无责方可书面通知终止协议[77]