会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年12月31日召开，9位董事全部出席[1] - 公司董事会定于2026年1月20日下午2:30召开2026年第一次临时股东会[7] 议案表决 - 《2025年前三季度利润分配预案》等4项议案表决全票通过，前3项需提交2026年第一次临时股东会审议[2][3][5] - 《关于调整公司组织架构的议案》表决全票通过[5] - 《关于拟投资设立全资子公司的议案》表决全票通过，已通过战略委员会审议[5]