银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）的管 理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《银座 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董 ...