战略与 ESG 委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 会议需提前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为专业会计人士[15] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[17] - 成员任期与其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[17] - 审核公司财务信息及其披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 设召集人一名，由独立董事委员担任且为会计专业人士，在委员内选举并报请董事会批准[17] - 需定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及自身监督履职报告[23] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施、大额资金往来等情况检查一次[24] - 会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议召开前三天通知全体委员[29] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[30] - 会议相关资料保存期限为至少十年[32] 董事会提名委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[36] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[36] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[41] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[38] - 提案提交董事会审议，未采纳需记载意见及理由并披露[38] 董事会薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[46] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[48] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[53] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[50] - 提出的董事薪酬计划须报董事会同意并股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[51]