第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，是公司与证券监管机构、上海证券交易所之 间的指定联络人，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门， 由董事会秘书分管。 第二章 任职资格及任免程序 银座集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事 会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具备 ...