银座集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，规范独立董事专门会议的运作，根据《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《银座集团股份有限公司独立董事工作制 度》有关规定，公司结合实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交 ...