董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[3] 决策权限 - 单项或12个月累计金额占上一会计年度合并报表净资产值30%以下对外投资等事项由董事会决策[9] - 不超净资产值5%事项由董事长直接审批[9] - 累计金额在总资产值50%以下资产抵押、质押事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率在60%以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 融资后资产负债率超60%，单项金额1亿元以下债务性融资事项由董事会决策[10] - 董事会审批对外担保事项须经出席会议三分之二以上董事审议同意[11] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15][18] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可随时通知[19][20] 会议规则 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[25] - 一人一票表决，过半数出席可举手表决，否则书面表决[32] - 提案需超全体董事半数投赞成票，担保决议有额外要求[35] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过[37] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[41] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确应暂缓表决[42] 会议记录与文件 - 记录含日期、出席人员等内容，与会董事签字确认[45][48] - 会议文件可用电子签名签署[49] 责任与执行 - 董事对决议承担责任，违规致损失参与决议董事赔偿，表明异议可免责[50] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[51] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案，期限不少于十年[52][53] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效和修改，由董事会解释[55][56] - 规则适用于雄安新动力科技股份有限公司2025年12月[57]