股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于12月31日15:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东289人，代表股份429,838,357股，占公司有表决权股份总数的54.9642％[7] 投票情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意429,674,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619％[11] - 《关于废止<思源电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意429,674,728股，占比99.9619％[14] - 《股东会议事规则》同意428,255,010股，占比99.6316％[17] - 《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》同意427,378,510股，占比99.4277%[24] - 《集团内资金划拨管理制度》同意428,255,010股，占比99.6316％[27] - 《关联(连)交易管理制度》总表决同意428,252,210股，占99.6310%[32] - 《募集资金管理制度》总表决同意428,254,910股，占99.6316%[34] - 《投资和融资管理制度》总表决同意428,254,910股，占99.6316%[36] - 《对外担保管理制度》总表决同意428,253,410股，占99.6313%[39] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意428,257,310股，占99.6322%[48] - 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》总表决同意429,208,128股，占99.8534%[51] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》总表决同意429,166,228股，占99.8436%[53] - 《关于公司发行境外上市外资股(H股)》中小股东表决同意200,858,766股，占99.7723%[52] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)》中小股东表决同意200,644,966股，占99.6661%[55] - 《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金用途的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[56][57] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行并上市有关事宜的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[58][60] - 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配及亏损承担的议案》总表决同意429,211,628股，占比99.8542%，中小股东同意200,862,266股，占比99.7741%[61][62] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意429,672,328股，占比99.9614%，中小股东同意201,151,066股，占比99.9175%[63][64] - 《关于制定<思源电气股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》总表决同意429,380,028股，占比99.8934%，中小股东同意200,858,766股，占比99.7723%[66][67] - 《关于就公司发行H股股票上市并修订<公司章程>的议案》总表决同意416,414,472股，占比96.8770%，中小股东同意187,893,210股，占比93.3320%[68][69] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的决议》总表决同意427,062,184股，占比99.3541%，中小股东同意198,540,922股，占比98.6210%[71][72] 其他 - 各提案子议案均获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[57][60][62][65][67][70][72] - 北京大成（上海）律师事务所认为本次股东会召集与召开程序等均合法有效[73] - 备查文件为公司2025年第一次临时股东会决议和律所出具的法律意见书[74]