内部监控审查时间 - 内部监控检讨审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日[6] - 内控跟进审查及测试覆盖期为2025年9月15日至2025年10月12日[6] 制度颁布 - 2025年10月落实及正式颁布《新城悦服务集团权责手册》[13] - 2025年11月制订、批准及颁布《新城悦服务物资管理办法（2025版）》[16] - 2025年11月制定《新城悦服务资金管理办法（2025版）》[22] - 2025年11月制定、批准及颁布《新城悅服務財務管理作業指引（2025版）》[29][33] - 2025年10月制订、批准及颁布《新城悦服务信息安全管理办法（2025版）》[41][46] 人员变动 - 王晓松、吕小平及陆忠明自2025年10月27日起辞任非执行董事[14] 计划安排 - 2026年1月完成在固定资产清单内对相关电子设备添加唯一序列号[16] - 2028年末前集团总部员工、2031年末前全体员工完成从“自携设备”到“集团配发设备”转变[43] - 2026年初开展与关联人士定期对账[37] 培训与管理 - 委聘独立顾问为2025年度风险管理及内部监控检讨提供风险评估咨询服务[10] - 为集团有关员工安排与风险管理及内部监控相关的培训[10] - 向资产管理员工提供固定资产管理相关培训[19] - 安排关联交易培训[37] - 向财务及数字化发展中心员工提供SAP系统账户开设及权限授权相关培训[48] 问题与改进 - 固定资产清单编制管理存在不足，需补充电子设备资料等[17][18][19] - 管理SAP系统银行交易记录内部监察程序存在不足，撤销“删除”及“红冲”功能[21] - 付款申请及审批程序执行无效，停止使用纸质审批单[24] - 银行账户U盾使用及管理程序存在不足，保管人应按SAP系统审批付款并签立保管授权书[27] - 未有效执行每月银行账户对账程序，应定期核对并编制调节表[31] - 关联交易内部监控程序存在不足，需指派负责人管理[38] - 缺少员工使用个人电子设备管理及监控政策，应制定相关政策[42] - 缺少监控员工删除工作相关文件措施，应制定管理措施和政策[45] - SAP系统存在权限管理与功能设定监控程序缺失问题，停用相关账户并启用审计日志功能[48] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起于联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[50] 董事会成员 - 公告日期董事会包括执行董事戚小明、吴倩倩，独立非执行董事张燕、朱伟、姜旭之[52]