股本重组 - 建议将每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[4][10][56] - 建议在股份合并生效后，将已发行合并股份的面值由每股1.00港元削减至0.10港元[4][11] - 建议将每手买卖单位由2000股现有股份改为5000股经调整股份[5][15][25][54] - 股本削减预计产生约143970790.50港元进账额[11][19] - 股本重组预计2026年2月23日生效[14][29] 可换股债券修订 - 2025可换股债券到期日由2025年12月31日延长2年至2027年12月31日，换股价由每股0.16港元改为0.45港元，年利率由4.5%下调至0%[1][6][42][55] - 公司应付宝高和喜威的应计未付利息分别为13917261.66港元、653375.33港元将转换为股东贷款[1][6] - 2025可换股债券未偿还本金总额为87920000港元，可转换为19.5377777亿股新换股股份[40][42][52] - 换股价较修订契据日期收市价每股0.071港元折让约36.62%，较前五个交易日平均收市价每股0.0704港元折让约36.08%[40] - 理论摊薄效应约为20.14%，理论摊薄价格每股0.0567港元[40] 时间安排 - 预计2026年1月22日或之前向股东寄发通函[9][29][50] - 交回股份过户文件以符合资格出席股东特别大会并投票的最后日期及时间为2026年2月10日下午4时30分[29][50] - 暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月11日至2月16日[29][50] - 交回股东特别大会代表委任表格的最后日期及时间为2026年2月14日上午11时正[29] - 预期举行股东特别大会的日期及时间为2026年2月16日上午11时正[29] - 以现有股票免费换领经调整股份股票的最后日期为2026年3月31日[30] 股权结构 - 麦先生持有25589652股股份，被视为在1173953079股股份中拥有权益，占已发行股本约74.98%[8][49][56] - Capital Winner、New Capital及Capital Force由麦先生实益拥有51%，麦俊翘先生实益拥有49%[46] - 宝高由麦先生实益及全资拥有[59] 其他事项 - 订立修订契据构成关联交易，需遵守相关规定[8][49] - 公司将委任代理为经调整股份碎股提供对盘服务[23] - 公司将根据上市规则第28.05条向联交所申请批准修订[35] - 修订契据须待多项条件达成方可作实，目前先决条件未获达成[37][38] - 各债券持有人承诺在最后截止日期或修订生效日期前，不转让债券及不采取法律程序追讨款项[36] - 公司于2021年6月23日采纳购股计划，截至公布日，可供发行的股份总数为87311145股，无已授出购股计划[21][56]