股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 重新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中建富通集團有限公司 呈交日期: 2026年2月11日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00138 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 2,000,000,000 | ...

公司通讯发布 - 公司通讯英文及中文版本已登载于公司及港交所网站[1][7] 印刷本申请 - 填表格申请可免费获通讯印刷本，填错或未签名作废[2][7][10] 电子通知收取 - 非登记股东联系中介提供邮箱可收电子通知[4][8][10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日致电客服热线[5][8]

公司决策 - 建议进行股本重组、更改每手买卖单位及相关关连交易[2][7] 信息获取 - 公司通讯中英文版本已上载至公司及港交所网站[2][7] 股东服务 - 股东可申请印刷本通讯，可更改收取方式[3][5][7][8] 申请要求 - 申请表格下载、填写、签署有规定，不接受额外指示[10] 客服信息 - 客户服务热线(852) 2980 1333，周一至周五9:00 - 17:00服务[6][8]

（股份代號：00138） 代 表 委 任 表 格 適 用 於 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2026年2月25日(星 期 三)上 午 十 時 正 假 座 香 港 新 界 沙 田 火 炭 禾 盛 街11號 中 建 電 訊 大 廈18樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）或 其 任 何 續 會 的 代 表 委 任 表 格 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） 為 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值0.10港 元 股 份（「股 份」） 股 3 2 的登記持有人，茲委任 地 址 為 或 如 此 人 未 克 出 席，則 委 任 股 東 特 別 大 會 主 席 為 本 人╱吾 等 的 受 委 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於2026年2月25日(星 期 三)上 午 十 時 正 假 座 香 港 新 界 沙 田 火 炭 禾 盛 街11號 中 建 電 訊 大 廈18樓 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會），並 在 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）上 就 審 議 並 酌 情 通 過 ...

股本变动 - 每10股面值0.10港元股份合并为1股面值1.00港元股份[4] - 注销每股合并股份0.90港元，调整后股份面值0.10港元[5] - 每股面值1.00港元法定未发行合并股份拆细为10股面值0.10港元经调整股份[5] - 因股本削减产生的进账额143,970,790.50港元转拨至实缴盈余账[6] 可换股债券调整 - 2025可换股债券尚未偿还本金总额为87,920,000港元[6] - 2025可换股债券到期日由2025年12月31日延长至2027年12月31日[6] - 2025可换股债券换股价由每股0.16港元改为每股0.45港元[7] - 2025可换股债券年利率由4.5%调整为0%[7] - 2025可换股债券应计未付利息13,917,261.66港元及653,375.33港元分别转为对宝高和喜威的零息贷款[7] 股东大会安排 - 股东特别大会将于2026年2月25日举行[3] - 2026年2月20日至2月25日暂停办理股份过户登记手续，出席股东大会并投票的记录日期为2月25日[11] - 股份过户文件及股票最迟在2026年2月16日下午四时三十分前送达公司股份过户登记分处[11] - 公司代表委任表格及相关文件最迟须于2026年2月23日上午十时正送达股份过户登记分处[11] 股东权益及投票 - 截至最后实际可行日期，麦先生直接持有25,589,652股股份[11] - 截至最后实际可行日期，麦先生及麦俊翘先生被视为于相关公司共持有的1,173,953,079股股份中拥有权益，占公司已发行股本约74.98%[11] - 宝高及喜威及其联系人须在股东大会上就1,173,953,079股股份对批准修订契约等普通决议案放弃投票[11] - 暂无股东须在股东大会上就股本重组相关特别决议案放弃投票[11] 授权安排 - 授予公司董事会特别授权，在行使2025可换股债券附带换股权时配发及发行新换股股份[9] - 授权董事实施及采取令修订契约及项下拟进行交易生效的步骤和行动[9]

业绩总结 - 2023财年公司收入7.65亿港元，2024财年降至5.78亿港元，减少约24.4%[130][131] - 2023财年公司亏损净额约5.75亿港元，2024财年降至约3.96亿港元[130][131] - 2024年贸易及其他应收款项减值减少约99%至约300万港元[131] - 截至2025年6月30日止六个月公司收入为2.58亿港元，较去年同期的3.2亿港元减少约19.4%[132] - 截至2025年6月30日止六个月公司亏损净额约2.1亿港元，2024财政年度约为1.66亿港元[132] 财务数据 - 2025可换股债券截至最后实际可行日期未偿还本金总额为8792万港元[11] - 最后实际可行日期，每股现有股份收市价0.066港元，相当于每股经调整股份理论价格0.66港元[37] - 2025年11月30日，2025可换股债券未偿还本金约87.92百万港元，远超公司现金及银行结余约13.21百万港元[76] - 2025可换股债券年利率自2026年1月1日起降至0%，预计节省利息约790万港元[77] - 2024年12月31日及2025年6月30日集团处于净流动负债状况，银行贷款及其他贷款实际利率介于2.75%至20.88%[77] 股本重组 - 公司建议实施股本重组，包括股份合并、股本削减及股份拆细[32] - 股本重组预计于2026年2月27日生效[36] - 现有股份每手买卖单位为2,000股，建议重组后改为5,000股经调整股份[37] - 股本削减将使每股已发行合并股份面值由1港元削减至0.1港元，产生约1.439707905亿港元进账额[46] - 因股份合并产生的零碎经调整股份将汇集出售，收益归公司所有[57] 可换股债券修订 - 2026年1月2日公司与债券持有人订立修订契据，修订2025可换股债券若干条款及条件[29] - 2025可换股债券到期日由2025年12月31日延长2年，换股价由每股0.16港元改为0.45港元，年利率由4.5%下调至0%[1] - 新换股价较修订契据日期收市价每股0.071港元折让约36.62%[75] - 新换股价较紧接修订契据日期前连续五个交易日平均收市价每股0.0704港元折让约36.08%[75] - 理论摊薄效应约为20.14%，理论摊薄价格约每股0.0567港元，基准价格每股0.071港元[76] 股东特别大会 - 公司定于2026年2月25日上午十时正举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于2026年2月23日上午十时正交回[6] - 交回股份过户文件以符合资格出席股东大会并投票的最后日期及时间为2026年2月16日下午四时三十分[22] - 暂停办理公司股份过户登记手续以厘定出席股东大会及投票资格时间为2026年2月20日至2月25日[22] - 刊發股东大会投票表决结果的公告日期为2026年2月25日[22] 未来展望 - 董事会将努力解决2024年12月31日止年度年报所载免责声明[92] - 公司将向联交所申请批准可换股债券条款修订及新换股股份上市[94] - 修订将有助于通过延迟现金流出、降低融资成本及提升集团财务灵活弹性，解决持续经营保留意见的部分问题[199] - 延长2025可换股债券及将年利率降至0%，使集团得以延迟现金流出[199] - 因2025可换股债券全数转换导致独立股东持股权益摊薄程度尚属可接受，不会对现有股东股权产生即时摊薄影响[197]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为20亿港元，法定/注册股份数目为200亿股，面值为0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）等数目均为159,967.9452万股[3] 股份期权 - 2021年股份期权计划上月底和本月底结存的股份期权数均为0，本月内因此发行的新股数为0[5] 可换股债券 - 2025年12月31日到期的4.5%可换股债券上月底和本月底已发行总额为8792万港元，本月内因此可能发行或自库存转让的股份数目为5.495亿股，认购价/转换价为0.16港元[7] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0[9] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0[9]

公司主营业务 - 公司主营业务是PCB的研发、生产、销售[1] 公司业务结构 - 公司算力场景PCB业务收入占比达80%[1]

资产出售 - 2025年12月31日出售全资附属公司95%已发行股本，对价1710万港元[3] 债务调整 - 2026年1月2日延2025可换股债券到期日至2027年12月31日，年利率降至0%[4] - 获豁免向南洋商业银行借款约10.45亿港元财务契约至2026年12月31日[4] 资金收回 - 2025年11月1日至2026年1月30日收回应收承兑票据款项50万港元[4] 投资收益 - 合作电影《风林火山》2025年10月1日上映，预计2026年上半年按比例分票房净收益[4]

公司上市与融资计划 - 中国证监会国际合作司于1月28日发布通知 同意广州广合科技股份有限公司境外发行上市备案 [1] - 公司计划发行不超过54,393,500股境外上市普通股 并在香港联合交易所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司致力于制造算力服务器关键部件PCB 主要从事研发、生产及销售应用于算力服务器及其他算力场景的定制化PCB [3] - 以2022年至2024年的算力服务器PCB累计收入计 公司在全球算力服务器PCB制造商中排名第三 [3] - 以2022年至2024年的算力服务器PCB累计收入计 公司在总部位于中国大陆的算力服务器PCB制造商中排名第一 [3]