证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-008 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年12月31日在公司会议室以现场和线上通讯方式召开，会议通知已于2025 年12月26日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象 因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第四次临 时股东会的授权，董事 ...