广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-050 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2025年12月 31日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2025 年 12 月 31 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席 本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事李汴生先生以 通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公 司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程 序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有 限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》及公 ...