002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－002 三维通信股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2025 年 12 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表 决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 董事会选举李越伦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。 董事会同意选举公司董事长李越伦先生为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八董事会任期 届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。（简历详见附件） ...