会议安排 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年12月31日召开，通知于12月25日发出[2][3] - 公司定于2026年1月22日下午15:00召开2026年第一次临时股东会[15] 会议出席情况 - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 关联交易 - 公司2026年度日常关联交易预计额度不超过51000万元（不含税）[5] - 关联交易金额超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需股东会审批[7] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于修订公司<接待和推广工作制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[12] - 《关于制定公司<外部信息使用人管理制度>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[14]