北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-094 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 29 日下午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先 生代为出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先 生、黄联军先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举， 会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》 为有效应对 ...