会议基本信息 - 会议由公司第四届董事会第二十二次会议决定召开，2025年12月16日发布通知[4] - 现场会议于2025年12月31日上午10:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）共79人，代表股份62,644,483股，占公司有表决权股份总数的39.4952%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意62,539,883股，占比99.8330%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意62,323,083股，占比99.4869%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意62,322,383股，占比99.4858%[11] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意62,322,383股，占比99.4858%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意62,322,383股，占比99.4858%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意62,321,683股，占比99.4847%[14] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意62,533,283股，占比99.8224%[17] - 《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意62,539,983股，占比99.8331%[19] 人员选举结果 - 选举刘建华等多位非独立董事和独立董事，同意占比超99.68%[20][21][22][23][24][25] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[27]