三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月 会议基本情况 一、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 二、股东会的召集人：公司董事会。 六、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日。 四、会议时间 （一）现场会议时间：2026 年 1 月 21 日下午 14:30。 七、出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于 股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东）。 （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师； （四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 1 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 20 ...