股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月15日15:00在福建三明市三元区公司大数据中心六楼第六会议室召开[9] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[10] - 本次股东会股权登记日为2026年1月8日[10] 征集信息 - 征集人持股150股，持股比例0.00001%[5] - 征集对象为截至2026年1月8日收市后在册全体股东[12] - 征集时间为2025年12月31日至2026年1月12日17:00[12] - 授权委托书等文件应在2025年1月12日17:00前送达指定地址[13] - 征集表决权截止时间为2026年1月12日17:00[14] 议案信息 - 《选举林兢女士为第九届董事会独立董事》议案表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，2.01、2.03议案表决意见为“0票”[6][8] - 第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[10] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》应选5人[18] - 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》应选3人[19] 投票规则 - 累积投票议案1.00、2.00，委托人选举票数为所持表决权股份数量×应选人数[20] - 2.02议案，委托人应填股东所持有表决权的股份总数×3；2.01、2.03议案填0[20] - 非累积投票提案3.00至11.00，委托人必选同意/反对/弃权一项[20] 其他 - 受托人持股150股，持股比例0.00001%[20] - 授权有效期限自签署日至2026年第一次临时股东会结束[20] - 委托人委托表决权股份数量以2026年第一次临时股东会股权登记日为准[21] - 委托人接受公开征集，应将全部股份表决权委托同一征集人[21]