公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准发行2398万股普通股，8月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本348,501,513元，股份总数348,501,513股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25% [21] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销[19] - 与其他公司合并等情形应6个月内转让或注销[19] - 用于员工持股计划等情形，合计持股不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[26] - 股东请求撤销决议需在60日内[26] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[28][29] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产或担保超相关标准需股东会审议[36][38] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[46] - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[47] - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[47] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上[57] - 股东违规买入股份，超部分36个月内无表决权[58] - 董事会等可公开征集股东投票权[58] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[60] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[74] - 董事长由全体董事过半数选举产生[74] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[67] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[67] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超10%需提交董事会审议披露[76][77] - 关联交易成交超30万（自然人）或300万且占净资产超0.5%（法人）需提交董事会[77] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[79] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时董事会，董事长10日内召集[79] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[80] 独立董事 - 直接或间接持有1%以上股份等自然人不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[85] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[87] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，含两名独立董事[90] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[90] 高级管理人员 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[95] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[96] 财务与报告 - 公司四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告[101] - 分配利润时提取10%列入法定公积金，达50%注册资本可不再提取[102] 利润分配 - 实施现金分红需满足多项条件[104] - 每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[104] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[105] - 利润分配方案制订修改需董事会半数以上通过后股东会三分之二以上表决[106][107] - 调整利润分配政策需董事会过半数、股东会三分之二以上通过[108] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及费用由股东会决定[112][114] 公司合并等 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[121] - 合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[121][122][124] 公司解散 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[126] - 出现解散事由10日内公示[126] - 特定情形解散需清算，董事15日内组成清算组[128] 章程相关 - 章程经股东会审议通过生效及修改[138] - 董事会依股东会决议及审批意见修改章程[135] - 董事会可制订章程细则且不与章程抵触[137]