债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-052 山东赫达集团股份有限公司 关于赫达转债 2025 年第一次债券持有人会议决议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长毕于东先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律法 规及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司 | 证券代码：002810 | 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：127088 | 债券简称：赫达转债 | 债券之债券持有人会议规则》的有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三） ...

京齐济法意字[2025]第 30705 号 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 "赫达转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 本法律意见书仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席本次会议人员 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次会议所审议的 议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次会议所涉事宜进行了审查，查 阅了贵公司《关于召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议的通知》《关于 公司第九届董事会第二十三次会议决议的公告》《关于公司第九届监事会第十五次 会议决议的公告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至 股权登记日2025年7月16日15时的贵公司《可转换 ...

北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 京齐济法意字[2025]第 30706 号 北京市齐致（济南）律师事务所 BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM 济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派李莹律师、刘福庆律师（以下称"本所律师"）出席了贵公司2025年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-051 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长 ...

会议召开基本情况 - 山东赫达集团股份有限公司将于2025年7月23日召开"赫达转债"2025年第一次债券持有人会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年7月23日下午13:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 债券持有人只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 [2] 参会人员资格 - 2025年7月16日下午15:00登记在册的"赫达转债"（债券代码127088）持有人有权出席会议 [3] - 债券持有人可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司债券持有人 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师也将出席会议 [3] 会议登记事项 - 自然人债券持有人需持本人身份证和债券持有凭证登记，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 法人债券持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人需提供授权委托书等材料 [7] - 异地债券持有人可通过信函或电子邮件方式登记，需在登记时间送达相关材料 [7] 网络投票操作流程 - 债券持有人可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月23日9:15-15:00 [9] - 债券持有人需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [9] 会议审议事项 - 会议审议事项的具体提案编码和名称未在公告中详细列出 [5][6] - 债券持有人需通过授权委托书对提案进行表决，每项提案均为单选 [11] - 委托书需明确选择"同意、反对、弃权"意见，不选或多选视为未作指示 [11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月4日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨涛主持 [1] - 会议通知于2025年7月2日通过电话及现场送达方式发出，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议决议 - 全票通过（3票赞成）变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案，认为该决策符合公司发展规划且能提高资金使用效率，未损害公司及股东利益 [1][2] - 全票通过（3票赞成）增加2025年度日常关联交易的议案，交易定价基于市场价格且不影响公司独立性，符合正常经营管理需求 [2] 后续程序 - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可实施 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十五次会议决议作为公告依据 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月23日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15-15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月16日（星期三）下午收市时，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 议案已经公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容刊登于2025年7月7日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 [6] - 议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [7] 会议登记事项 - 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证办理登记 [7] - 法人股东由法定代表人出席的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记 [7] - 委托代理人出席的，需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需进行电话确认，不接受电话登记，联系电话0533-6696036，传真0533-6696036，电子邮箱hdzqb@sdhead.com [7] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案表决意见为同意、反对、弃权 [9] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，选举票数计算方式举例：选举非独立董事为股东所代表的有表决权的股份总数×4，独立董事为×3，监事为×2 [9][10] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年7月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [11] - 通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，投票时间为2025年7月23日9:15-15:00 [11]

会议安排 - 2025年7月23日召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 现场会议7月23日13:30召开，网络投票时间为7月23日[4] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月16日[6] - 登记时间为2025年7月18日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[9] 其他信息 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[7] - 登记地点为山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部[9] - 投票代码为“369562”，投票简称为“赫达债投”[16] - 授权委托书有效期至会议结束[20]

关联交易 - 2025年7月4日同意增加与米特佳悦关联交易额度不超25000万元，增加后合计不超67121.16万元[2] - 向米特佳悦销售钢板等关联交易定价按市场价格，合同预计金额25000万元，已发生694.78万元[4] 米特佳悦情况 - 2024年8月30日成立，注册资本5200万人民币[5] - 2024年底资产总额33523844.30元，负债9525593.07元，净资产23998251.23元[5] - 2024年销售收入23338839.58元，净利润 - 501748.77元[5] 审批情况 - 独立董事同意增加关联交易事项并提交董事会审议[11] - 保荐人对增加2025年度日常关联交易预计事项无异议[16]

资金募集 - 公司获准发行600.00万张可转债，募集资金总额60,000.00万元，净额59,275.06万元[1] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金457,469,911.14元，未使用135,763,177.88元[3] - 补充流动资金计划130,000,000.00元，已支付122,750,581.56元，差额付发行费用[4] 项目进展 - “赫尔希年产150亿粒植物胶囊项目”进度9.81%，拟终止，剩余资金补流[6][7] - 淄博赫达30000t/a纤维素醚及补流项目已完成100.00%[6] 决策审批 - 2025年7月4日，董事会和监事会通过变更募资用途议案[9][10] - 保荐人对变更事项无异议[11][12]