会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][7] - 董事长十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[21] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[22] - 多数董事赞成提案形成决议[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[25] 会议相关规定 - 董事会按授权行事，不得越权[26] - 利润分配先出审计草案再作决议[27] - 提案未通过一月内不再审议[28] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[29] 会议记录与公告 - 会议记录含多项内容及表决票数[32] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[34] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[35] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[38]