上海恒涔基本信息 - 上海恒涔成立于2024年11月26日，注册资本2.19亿元[11] - 龙吉生直接持有上海恒涔51.83%股权，间接控制38.13%表决权，合计控制89.95%表决权[12][15] - 实际控制人及其一致行动人合计控制上海恒涔100%表决权[12] 上海恒涔财务数据 - 2025年11月30日总资产5,001.04万元，净资产4,999.99万元，资产负债率0.02%[22] - 2024年12月31日总资产5,000.00万元，净资产5,000.00万元，资产负债率0.00%[22] - 2025年1 - 11月营业收入0.00万元，利润总额 - 0.02万元，净利润 - 0.02万元[22] - 2024年度营业收入0.00万元，利润总额0.01万元，净利润0.01万元[22] 中装建设重整进程 - 2024年7月31日，深圳中院决定对中装建设进行预重整[31] - 2024年12月3日，中装建设启动重整投资人招募及遴选工作[31] - 2025年2月22日，确认上海恒涔与上海康恒环境组成的联合体为中装建设预重整/重整投资人正选单位[31] 中装建设股本情况 - 2025年9月19日中装建设总股本960,135,993股（不含942,200股库存股），按每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股，转增后总股本增至1,950,000,000股（不含库存股）[36] - 重整后中装建设总股本增至不超过19.50亿股，资本公积金转增股本不超过10亿股[66] 股份受让情况 - 上海恒涔受让312,000,000股，占重整后中装建设总股本的比例为16.00%（不含库存股），将成为控股股东[36] - 上海恒涔预计受让3.9亿股，持有股份比例原则上不低于重整后总股本的20%[44] - 上海恒涔以1.749元/股的价格受让312,000,000股，支付现金对价545,688,000元[73] 股份认购相关 - 转增股份市场参考价为3.1035元/股，重整投资人认购每股对价为1.552元/股[45] - 上海恒涔认购转增股份限售期限为36个月，其他重整投资人限售期限为12个月[45] - 履约保证金为5,000万元，支付全部投资款时转为受让转增股票对价款等额部分[48] 董事会安排 - 重整后董事会设5名董事，上海恒涔提名不少于4名及以上董事席位[39] - 上市公司重整后董事会设5名董事，乙方一提名非独立董事不少于2名、独立董事不少于2名[58] 表决权放弃 - 庄小红承诺放弃中装建设9750万股股份对应的表决权，减持后剩余股份也放弃表决权[9][68] 付款安排 - 法院裁定批准《重整计划》且收到付款通知15个工作日内，重整投资人支付剩余投资款[49] - 2024年12月24日，上海恒涔缴纳投资保证金50,000,000元；2025年12月23日，缴纳剩余转增股票对价495,688,000元[75] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不计划继续增持[112] 权益变动结果 - 本次权益变动完成后，信息披露义务人成为第一大股东，其实际控制人成为新实际控制人[111]