会议相关 - 第五届董事会第三十次会议于2026年1月4日召开，实到9名董事[3] - 公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会[9] 业务决策 - 2026年度拟向金融机构申请不超90亿元综合授信，期限不超12个月[4] - 《金诚信关于公司及子公司2026年度对外担保额度的公告》获董事会审议通过[6] - 《金诚信关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》获董事会审议通过[8] 制度修订 - 修订后的《董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》详见上交所网站，待股东会审议[6] - 2026年起独立董事津贴拟由每人每年20万元调至30万元，待股东会审议[7]