重组协议时间 - 2026年1月2日交易时段后公司与初始参与债权人签订重组支持协议[3][5] - 各初始参与债权人应在重组支持协议日期后10个营业日当日或之前提交初始受限制债务通知[24] - 额外参与债权人加入重组支持协议的加入信函和受限制债务通知须在同意费截止时间之前通过电邮递交[24] - 同意费截止时间为香港时间2026年3月31日下午5时正，公司可选择延长[30] - 终止日期为二零二六年十二月三十一日或公司可能选择延长的更晚日期和时间[36] 还款选项 - 计划债权人可选现金还款选项1：支付索偿未偿还本金及累计利息的1.5%，分五期五年内每年等额支付[12] - 计划债权人可选现金还款选项2：支付索偿未偿还本金及累计利息的1.0%，在重组生效日期后90日或裁定索偿后30日内一次性支付[12] 股份相关 - 除现金还款外，计划债权人将获公司新股份，数目按特定公式计算[9] - 发行新股前公司将实施股本重组，包括股份合并及/或变更面值[10] - 发行给计划债权人的新股受3年禁售期限制[13][36] 期权相关 - 认沽期权期间为重组生效日期5周年开始至8周年结束，计划债权人有权要求投资者或公司按发行价购买或购回最多10%新股份[14] - 认购期权期间为重组生效日期开始至3周年结束，投资者或公司有权要求计划债权人按发行价加每年5%回报的价格出售或购回最多10%新股份[14] 市场扩张和并购 - 投资者将向集团注入高质量资产及业务，公司将收购目标公司股份或资产或成立合营企业[16] 协议终止情况 - 重组支持协议在香港法院以不可上诉的终局裁决驳回公司召开计划会议的申请时自动终止[25] - 建议计划未在相关计划会议上获得必要大多数计划债权人的最终批准且无合理实施可能时，重组支持协议终止[27] - 香港法院未在认可聆讯上发出认可令且建议重组无合理实施可能，公司用尽所有上诉途径时，重组支持协议终止[27] - 参与债权人在重大方面不遵守重组支持协议承诺，若10个营业日内未补救，公司发出书面终止通知后协议终止[27] - 参与债权人出售、转让等处置其属于计划债权人的索偿时，仅就该参与债权人而言协议终止[27] - 若参与重组将使参与债权人违反适用法律等，仅就该参与债权人而言协议终止[29] - 公司就现有债务支付规定外款项等情况发生，绝大多数参与债权人发出书面终止通知后协议终止[29] 其他 - 建议重组须待多项条件达成，无法保证会实现[3] - 计划债权人须在计划会议后30日内书面选择现金还款选项，未选等情况视为选选项1[8] - 支付现金及发行新股后，计划债权人索偿将被视为悉数妥协、支付及解除[11] - 认沽期权及认购期权须以单独期权协议证明，行使不受禁售期限制[15] - 公司需取得必要的监管或法定审批以推进建议重组[17][21] - 公司需召开股东会议及债权人会议审议与重组有关的决议案及决定[21] - 公司承诺在重组生效日期后90日内或裁定相关计划债权人的索偿后30日内（以较后者为准）支付同意费[23] - 同意费为参与债权人截至记录时间持有的合资格受限制债务的未偿还本金额及其累计利息的0.5%[30] - 现有债务包括公司发行的有抵押可换股债券、有抵押票据的无抵押部分等[33] - 无抵押部分指公司最终裁定的有抵押可换股债券等项下应付现有债权人的余下款项，已扣除抵押品价值[34] - 初始参与债权人指签订重组支持协议的公司债权人[34] - 上市规则指联交所主板证券上市规则[35] - 大多数参与债权人指合共持有未偿还本金额及其累计利息超全体参与债权人所合共持有受限制债务未偿还本金额及其累计利息50%的参与债权人[36] - 绝大多数参与债权人指合共持有未偿还本金额及其累计利息超全体参与债权人所合共持有受限制债务未偿还本金额及其累计利息75%的参与债权人[43] - 股份指公司股本中每股面值0.10港元的普通股[43] - 重组支持协议日期为二零二六年一月二日[40] - 建议重组将大致按重组支持协议设想的方式和条款进行[37] - 计划生效日期指认许令在相关司法管辖区公司注册处申报之日[43] - 计划债权人的索偿指公司认可的现有债务未偿还本金及重组生效日期前的累计及未付利息[40] - 执行董事为Wilson Sea博士及朱焕强博士，独立非执行董事为朱健宏先生、吕清源先生及Lu Dan女士[42]