证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-001 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》 规定，公司董事会由九名董事组成，其中由职工代表担任董事一名，独立董事三名。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年1月4日召开了2026 年第一次职工代表大会，选举刘烜豪先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任 期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 刘烜豪先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事 后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月 ...