路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议 由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688156 证券简称：路德科技 公告编号：2026-001 路德生物环保科技股份有限公司 经公司董事长、总经理季光明先生提名；董事会提名与薪酬委员会审核通过； 董事会审计委员会审核通过后，公司董事会同意聘任公司财务副总监秦学仁先生 任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同 ...