股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会拟于1月14日14:00在总部二十四楼会议室召开[5] - 2026年1月8日为股权登记日，登记在册股东有权出席股东会[8] - 拟出席会议的股东或代理人需在1月13日前送达回执[8] - 通知发出日期为2025年12月30日，方式为上交所网站公告及报刊刊登[5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后规定法定代表人由董事会选举产生[14] - 《公司章程》修订后高级管理人员定义去掉“本章程规定的其他人员”[14] 股份信息 - 公司整体变更设立时发行股份总数为14,850万股，每股金额1元[14] - 公司已发行股份总数为151,916.6028万股，全部为普通股[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司多项对外担保情形须经股东会审议，如对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等[16] 表决权相关 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[9] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[9] 董事任期及限制 - 非由职工代表担任的董事每届任期3年，任期届满可连选连任[10] - 职工代表董事每届任期3年，任期届满可连选连任[11] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[11][19] 委员会组成 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 专门委员会均由3名董事组成，提名等委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[20] 其他规定 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[20] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权[21] - 公司因特定情形解散的，董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[21] - 控股股东定义为持股份额或表决权满足特定条件的股东[21]