可转债发行 - 2021年11月30日公开发行1040万张可转换公司债券，募集资金10.4亿元，净额10.296402亿元[6] - 债券期限2021年11月30日至2027年11月29日，利率逐年递增[8] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止[14] - 初始转股价格为178.44元/股[15] 转股价格调整 - 因派送股票股利等使股份变化时按公式调整转股价格[16][17] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[19] - 修正方案须经股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于相关交易均价[20] - 2025年9月16日审议通过激励计划股票期权自主行权对转股价格影响及调整方案[34] - “科沃转债”转股价格自2026年1月5日起由173.81元/股调整为173.80元/股[39] 赎回与回售 - 可转债到期赎回价格为票面面值的110%（含最后一期年度利息）[23] - 转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[25] - 最后两个计息年度，A股连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[28] 激励计划 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件于2025年8月14日成就，行权有效期为2025年9月20日 - 2026年9月19日，行权价格31.86元/股[36] - 2025年10月1日至12月29日，该激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权并完成股份过户登记301,848股[36] - 公司拟对46名离职激励对象持有的243,400股已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，已办理完毕[36][37] 其他 - 可转债主体信用评级和债券信用评级均为AA级[30] - 转股价格调整按不同情况有对应公式，保留小数点后两位[32] - 转股价格调整公告符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响[41]