会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2026年1月5日紧急召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时间的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于聘任公司副总经理的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[7] 人事变动 - 董事会审议决定聘任刘超先生为公司副总经理[5]