公司基本信息 - 公司于1996年7月9日获批发行1100万股普通股，8月2日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为55,874.2416万元[13] - 公司股份总数和已发行股份均为55,874.2416万股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[36] 股东权利与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权请求审计委员会或董事会向法院诉讼[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[65] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[70] 党组织相关 - 公司设立党委和纪委，党委成员和董事会、经理层成员可交叉任职[73] - 公司党委书记、董事长可由同一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[73] - 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[74] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，至少包括三分之一独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[91][92] - 连续十二个月内，公司对外投资等事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产50%且低于总资产30%，由董事会批准；高于标准由股东会批准[94] - 委托理财事项累计或单项金额低于最近一期经审计净资产20%，由董事会批准；高于标准由股东会批准[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[97] - 代表1/10以上有表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[97] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人不得担任独立董事[102] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员不得担任独立董事[102] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[104] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[105] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[108] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[108] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[118] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[118] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知[125] - 公司指定上海证券交易所网站等为信息披露媒体[129] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[130] - 公司合并决议作出10日内通知债权人，30日内公告[130] - 公司分立决议作出10日内通知债权人，30日内公告[131] - 公司减资决议作出10日内通知债权人，30日内公告[131] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[137] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[137]