人员变动 - 2025年4月29日原副总经理朱泽明因退休辞任[3] - 2025年8月26日聘任汤文进为副总经理[3] 资金管理 - 2023年12月12日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，授权期限12个月[7] - 2025年3月3日对超授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认与补充授权[7] 检查情况 - 2025年12月17 - 19日现场检查，多方面检查结果符合要求[2][5][6] 募投项目 - 原年产3000万平方米项目截至2023年12月31日投资进度缓慢[8] - 2024年3 - 4月变更募投项目为年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目[8] - 2025年4月将该项目建设期延长至2027年6月30日[8][10] 业绩情况 - 公司业绩大幅波动但有合理解释，与同行业无明显异常[9][10] - 2023年度以来美国海关限制致对美出口订单及业绩受损[10] - 2024年四季度及2025年1 - 9月公司连续盈利[10] 合规情况 - 董监高变动履行相应程序和信息披露义务[3] - 内部审计部门和审计委员会按规定开展工作[5] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[6] - 建立防止控股股东等占用资金制度，关联交易等审议程序合规[6] - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与披露一致[6][7] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 执行现金分红制度并如实披露，对外提供财务资助合法合规并如实披露[10] - 大额资金往来有真实背景及合理原因，重大投资或合同无重大变化或风险[10] - 生产经营环境无重大变化或风险，前期问题已整改[10]